سوالات استخدامی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با جواب

دانلود سوالات استخدامی قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

کامل‌ترین بسته تخصصی همراه با پاسخنامه تشریحی برای آزمون‌های بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی

قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم یکی از مهم‌ترین مباحث تخصصی در آزمون‌های استخدامی بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و حوزه‌های مالی است. آشنایی با تعاریف قانونی، روش‌های شناسایی و گزارش‌دهی، الزامات نهادهای مالی، جرم‌انگاری‌ها و فرآیندهای نظارتی، نقش کلیدی در موفقیت داوطلبان دارد.

پکیج سوالات استخدامی قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم – سؤال پلاس با پوشش کامل سؤالات تألیفی استاندارد و اصل سؤالات آزمون‌های ادوار گذشته، کامل‌ترین و جدیدترین منبع مطالعاتی برای آمادگی این بخش تخصصی است.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بسته ویژه

• ✅ شامل سؤالات تالیفی جدید مطابق آخرین اصلاحات قانون

• ✅ دارای اصل سؤالات آزمون‌های واقعی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی

• ✅ پاسخنامه کاملاً تشریحی با توضیح مفاهیم، مصادیق و الزامات قانونی

• ✅ مناسب برای آزمون‌های بانک‌ها، سازمان بورس، وزارت اقتصاد، دستگاه‌های اجرایی و…

• ✅ دسته‌بندی موضوعی بر اساس قانون، آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی

• ✅ بهترین منبع برای جمع‌بندی سریع و افزایش تسلط بر مفاهیم کلیدی

اگر در آزمون استخدامی بانک شرکت کردید، محصولات زیر را هم برای شما پیشنهاد می کنیم:

دانلود سوالات استخدامی بانک شهر با جواب + ادوار گذشته رایگان

دانلود سوالات استخدامی قانون عملیات بانکی بدون ربا با جواب

دانلود سوالات استخدامی آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با جواب

جهت دانلود و خرید نمونه سوالات، روی دکمه خرید کلیک کرده و اصل سوالات آزمون را دریافت نمایید.

وقتی شبیه اصل سوالات آزمون هست نمونه سوال دیگر چرا ؟ و این یعنی قبولی قطعی , چون شما دیگر شبیه سوالات آزمون را خواهید داشت.

نمونه سوالات رایگان قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

(تمامی نمونه سوالات استخدامی همراه با پاسخ تشریحی آن بعد از خرید، در دسترس خواهد بود)

۱ – کدام گزینه از عملیات مشکوک در معاملات مالی نمی باشد؟
۱) کشف، جعل، اظهار کذب با گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد.
۲) معاملات یا عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون به شرطی که مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده باشند.
۳) معاملات و عملیات مالی مربوط به اشخاصی که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۴) معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده است.

۲ – پیش فروشندگان مسکن یا خودرو دارای چه نوع مشاغلی هستند؟
۱) مشاغل غیر مالی
۲) مشاغل مالی
۳) متشاغل مالی
۴) مشاغل غیر مالی

۳ – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرم با علم به منشأ مجرمانه آن را اصطلاحا چه می گویند؟
۱) جرائم مالی
۲) کلاهبرداری
۳) پولشویی
۴) جرائم مالی

۴ – چنانچه ظن نزدیک به یقین نسبت به تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد چگونه عمل می شود؟
۱) در حکم مال نامشروع محسوب شده و مال ضبط می‌شود.
۲) مشروع است. تا زمانی که علم و یقین در مورد نامشروع بودن مال حاصل نگردد، مال.
۳) مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدید تری نباشد، به حبس درجه ۶ محکوم می‌شود.
۴) گزینه ۱ و ۳

۵ – ریاست شورای عالی جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده چه کسی می باشد؟
۱) وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲) وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳) وزارت اطلاعات و کشور
۴) دادگستری و امور خارجه

۶ – کدام یک از وظایف شورای عالی جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد؟
۱) تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون
۲) تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیئت وزیران
۳) هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری و پردازش و تحلیل اخبار، اسناد مدارک و اطلاعات
۴) همه موارد

۷ – دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در کجا خواهد بود؟
۱) بانک مرکزی
۲) وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳) وزارت صنعت و معدن و تجارت
۴) دادگستری کل

۸ – ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب کدام نهاد می رسد؟
۱) هیئت وزیران
۲) رئیس شورای عالی
۳) رئیس جمهور
۴) رئیس وزارت اقتصاد و دارایی

۹ – هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری که عالماً یا عاملاً به مقصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر خودداری کند، به چه مجازاتی محکوم می شود؟
۱) انفصال موقت به مدت ۶ ماه
۲) انفصال دائمی از کار
۳) جزای نقدی درجه ۶
۴) گزینه ۱ و ۳

۱۰ – درصورت عدم دسترسی به مقام قضایی، کدام یک از اشخاص یا نهاد های زیر مجاز هستند که دستور توقیف و جلوگیری از عملیات پولشویی و انتقال وجه را بدهند؟
۱) فرمانداری
۲) استاندار
۳) مرکز اطلاعات مالی
۴) رئیس نیروی انتظامی

۱۱ – دوره ریاست مرکز اطلاعات مالی چند سال بوده و تجدید آن برای چند دوره مجاز در نظر گرفته می شود؟
۱) دوره ۲ ساله، ۱ دوره
۲) دوره ۳ ساله، ۱ دوره
۳) دوره ۴ ساله، ۱ دوره
۴) دوره ۲ ساله، ۲ دوره

۱۲ – نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به تصویب چه کسی می رسد؟
۱) شورای عالی امنیت ملی
۲) وزارت اقتصاد و دارایی
۳) مرکز اطلاعات
۴) قوه قضاییه

۱۳ – در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرائم پولشویی شوند، به چه مجازات مخصوصی علاوه بر مجازات های عمومی محکوم می شوند؟
۱) ابطال مجوز فعالیت
۲) حبس مدیرعامل به مدت ۱ سال
۳) ابطال موقتی مجوز شرکت های حقوقی
۴) جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر

۱۴ – متخلف از اجرای آیین نامه های اجرایی شورای مبارزه با پولشویی حسب تشخیص مراجع اداری و قضایی چه مجازاتی می گردد؟
۱) جزای نقدی
۲) دو تا پنج سال انفصال از خدمت و محرومیت از همان شغل
۳) حبس از ۶ ماه تا ۱ سال
۴) حبس از ۱ سال تا ۳ سال

۱۵ – علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز اطلاعات مالی موظف به برخورداری از همه شرایط زیر هستند به غیر از……
۱) نداشتن هرگونه سابقه کیفری
۲) نداشتن هیچ گونه بدهی مالی
۳) توانایی انجام وظایف
۴) سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی

۱۶ – طبق قانون مبارزه با پولشویی، استفاده شخصی از اسناد گردآوری شده به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص دولتی، مشمول چه مجازاتی می شود؟
۱) حبس تعزیری درجه ۵
۲) حبس تعزیری درجه ۳
۳) جزای نقدی تا ۲ برابر
۴) جزای نقدی تا ۲ برابر

۱۷ – بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم کدام فعالیت ها به طور خاص در زمره اعمال تروریستی شناخته شده اند؟
۱) قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری
۲) تولید و قاچاق مواد منفجره و تسلیحات
۳) حمل غیرقانونی ارز و اوراق مالی
۴) تولید محتوای تبلیغاتی علیه امنیت ملی

۱۸ – کدام گزینه در مورد صلاحیت قضائی و همکاری های بین المللی در تعقیب تأمین کنندگان مالی تروریسم صحیح است؟
۱) این قانون در صورتی برای تعقیب تأمین کنندگان مالی تروریسم اجرا می شود که محل ارتکاب جرم و محل اقامت مجرم در خاک جمهوری اسلامی ایران باشد.
۲) در صورت نبود توافقنامه معاضدت قضائی بین ایران و کشوری دیگر، همکاری ها به طور کلی متوقف می شود.
۳) تابعیت و محل اقامت تأمین کننده مالی تروریسم در اجرای این قانون تاثیری ندارد و همکاری قضائی در صورت عدم توافقنامه بر اساس اصل عمل متقابل خواهد بود.
۴) همکاری قضائی با سایر کشورها صرفاً در چارچوب توافقنامه های بین المللی معاضدت قضائی امکان پذیر است و در غیر این صورت، قانون قابلیت اجرایی فرامرزی خود را از دست می دهد.

۱۹ – عدم اعلام اطلاع از جرایم موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه پیامدی دارد؟
۱) مجازات تعزیری درجه ۵
۲) مجازات تعزیری درجه ۳
۳) حبس تعزیری بیش از پنج سال
۴) جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی

۲۰ – بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، در صورتی که متهم به تأمین مالی تروریسم در ایران یافت شود، اما صلاحیت رسیدگی طبق معاهده بین المللی برای کشورهای عضو پیش بینی شده باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟
۱) محاکم ایران صلاحیت رسیدگی ندارند و باید متهم به کشور دیگر مسترد شود.
۲) محاکم ایران همچنان طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.
۳) صلاحیت رسیدگی بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.
۴) صلاحیت رسیدگی منحصراً با دادگاه های کیفری یک تهران خواهد بود.

(تمامی نمونه سوالات استخدامی همراه با پاسخ تشریحی آن بعد از خرید، در دسترس خواهد بود)

موضوعات و سرفصل‌های پوشش داده‌شده در بسته

• تعاریف کلیدی در حوزه پول‌شویی

• مراحل سه‌گانه پول‌شویی (جایگذاری، لایه‌گذاری، ادغام)

• تکالیف و وظایف نهادهای گزارش‌دهنده

• الزامات بانک‌ها و مؤسسات مالی در شناسایی مشتری

• قوانین و مقررات اجرایی و ضمانت اجراها

• روش‌های پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم

• سازوکارهای گزارش‌دهی، کنترل داخلی و نظارت مراجع ذی‌صلاح

• مصادیق جرم و وظایف واحد اطلاعات مالی (FIU)

تمامی این بخش‌ها مطابق نیاز آزمون‌های تخصصی طراحی شده‌اند تا داوطلب بدون مطالعه منابع پراکنده، تنها با استفاده از این بسته نتیجه لازم را کسب کند.

چرا این بسته بهترین انتخاب برای داوطلبان است؟

• ترکیب استثنایی سؤالات تألیفی + نمونه سؤالات واقعی

• پوشش کامل و به‌روز قوانین و آیین‌نامه‌ها

• پاسخنامه تحلیلی برای درک بهتر مبانی حقوقی

• مناسب برای داوطلبان رشته‌های حقوق، مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

• جدیدترین و کامل‌ترین بسته موجود در کشور

---

سؤالات متداول درباره سوالات استخدامی قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

۱. آیا این بسته شامل سؤالات آزمون‌های بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی است؟

بله، بخش مهمی از این محصول شامل اصل سؤالات واقعی آزمون‌های سال‌های گذشته است.

۲. آیا پاسخ‌های ارائه‌شده تشریحی هستند؟

بله، برای تمام سؤالات، پاسخنامه کامل، تحلیلی و آموزشی ارائه شده است.

۳. سطح دشواری این بسته برای چه داوطلبانی مناسب است؟

این بسته برای داوطلبان مبتدی تا حرفه‌ای طراحی شده و کاملاً قابل فهم و اصولی تدوین شده است.

---